Anchetă anticorupție în Ucraina: oficiali ar fi protejat o rețea criminală cu legături în Rusia
NABU și SAPO investighează presupusa colaborare dintre o rețea de crimă organizată cu legături în Rusia și oficiali din poliția și serviciile de securitate ale Ucrainei. Dosarul „Operațiunea Cartagina” vizează traficul de droguri, fraude prin centre de apeluri și acte de violență, precum și plăți către funcționari.
Inculpări și legături cu Rusia
Ancheta Biroului Național Anticorupție (NABU) și a Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) a dus la inculparea a cinci persoane, între care ofițeri de rang înalt din Poliția Națională și funcționari ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Patru dintre inculpați au fost plasați în arest preventiv, iar unul a fost eliberat ulterior pe cauțiune.
Dezvăluirile au provocat un nou scandal în instituțiile de aplicare a legii. În septembrie, procurorul general Ruslan Kravchenko și mai mulți înalți funcționari din subordinea sa au fost demiși.
Potrivit presei ucrainene, în centrul presupusei rețele s-ar fi aflat Andrii Osipov și Yehor Burkin, doi bărbați cu legături în Rusia și în lumea interlopă. În înregistrările făcute publice de NABU, aceștia apar sub numele de cod „Criminalul” și „Mexicanul”.
Burkin, născut în Rusia, este considerat fondatorul rețelei transnaționale de trafic de droguri Khimprom. Anchetatorii susțin că el ar fi condus organizația între 2022 și 2026, iar Osipov ar fi avut rol de intermediar și și-ar fi folosit relațiile din structurile de forță ucrainene pentru a asigura protecția grupării.
Burkin s-a mutat din Rusia în Ucraina în 2016, apoi a fugit în America Latină. Locul în care se află acum nu este cunoscut. În 2023, președintele Volodimir Zelenski i-a impus sancțiuni.
Înregistrările publicate de NABU sugerează că Burkin ar fi păstrat legătura cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Osipov a fost reținut în vara acestui an într-un alt dosar instrumentat de NABU. Informațiile recuperate din telefonul său au contribuit la descoperirea presupusei scheme Khimprom.
SAPO a afirmat anterior că Osipov avea legături apropiate cu fostul șef al SBU, Vasyl Maliuk, indicând conversații înregistrate între cei doi. Amândoi provin din Korostîșiv, un oraș din regiunea Jîtomîr.
Într-o declarație din 2023 despre combaterea traficului transfrontalier de droguri, SBU susținea că rețeaua Khimprom încerca să se stabilească în Ucraina încă din 2014 și beneficia de sprijinul serviciilor secrete ruse. Potrivit agențiilor anticorupție, activitățile grupării s-au extins în Ucraina și în străinătate pe parcursul războiului declanșat de Rusia.
Anchetatorii susțin că Burkin și Osipov s-ar fi aflat și în spatele lanțului de magazine U420, unde se comercializau canabinoizi sintetici și substanțe psihotrope prezentate drept produse din „magazine de suveniruri”. Pentru a ocoli restricțiile legale, gruparea ar fi modificat în mod repetat structura chimică a substanțelor, obținând compuși care nu apăreau pe listele oficiale ale substanțelor controlate.
Gruparea ar fi încercat să îi mituiască pe ministrul de Interne de atunci, Ihor Klymenko, și pe ministrul Sănătății, Viktor Liashko, pentru a împiedica includerea acestor substanțe pe lista celor interzise. NABU a precizat că planul nu a fost dus la îndeplinire și că Klymenko nu a fost implicat în schemă.
Violență și centre de apeluri frauduloase
Activitățile rețelei au fost dezvăluite și în urma unei investigații realizate de publicația ucraineană Bihus.Info. În înregistrările făcute publice de NABU, Burkin și Osipov discută despre posibilitatea unui atac cu acid sau a răpirii fondatorului publicației, Denys Bihus, ca reacție la ancheta jurnalistică.
Potrivit NABU, violența ar fi fost folosită pentru protejarea afacerilor ilegale. Membrii grupării ar fi angajat persoane pentru agresiuni fizice, inclusiv în afara Ucrainei. Un videoclip prezentat de agenție surprinde mai multe victime bătute cu ciocane.
Anchetatorii susțin că Osipov ar fi coordonat persoanele însărcinate cu astfel de acțiuni. Pentru identificarea și urmărirea țintelor, gruparea ar fi folosit și sisteme de supraveghere ale statului, inclusiv rețeaua municipală de camere video „Safe City”, la care ar fi avut acces prin funcționari din structurile de ordine publică.
O altă componentă a activităților grupării ar fi fost administrarea centrelor de apeluri frauduloase. Potrivit NABU, rețeaua controla cel puțin 52 de birouri care vizau persoane din Ucraina și din alte țări. Fiecare centru ar fi încasat aproximativ 7.000 de dolari lunar, iar în total, în aceste centre ar fi lucrat circa 2.700 de persoane.
Centrele de apeluri frauduloase reprezintă de mai mult timp o problemă în Ucraina, unde astfel de rețele înșală atât cetățeni ucraineni, cât și persoane din străinătate. Inițiativa Globală împotriva Criminalității Organizate Transnaționale estimează că profiturile lunare ale acestor operațiuni din Ucraina ar putea ajunge la un miliard de dolari.
În dosarul investigat de NABU, o parte din câștiguri ar fi fost transferată către funcționari din SBU, Poliția Națională și Parchetul General. Plățile s-ar fi făcut în criptomonede. Într-un singur portofel electronic ar fi fost transferați peste 3,75 milioane de USDT, echivalentul a aproximativ 3,7 milioane de dolari, pe parcursul mai multor luni.
Schema ar fi început să se destrame la sfârșitul lunii iulie, după ce autoritățile ucrainene au fost presate de partenerii internaționali să combată mai ferm rețelele de centre de apeluri frauduloase. În octombrie, parlamentul ucrainean a adoptat o lege propusă de Zelenski, care înăsprește pedepsele pentru persoanele implicate în astfel de activități.
Acuzațiile privind SBU și reforma instituției
Scandalul a readus în discuție reformarea SBU, una dintre instituțiile de aplicare a legii care a trecut prin cele mai puține reforme după 2014. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat de protecție din interiorul Departamentului pentru Protecția Statalității Naționale al SBU.
Primul adjunct al departamentului, generalul-maior Serhii Duka, a fost plasat în arest preventiv pentru două luni, cu o cauțiune de 65 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de dolari. El este acuzat că ar fi contribuit la protejarea rețelei.
SAPO susține că Duka l-ar fi sfătuit pe Osipov cum să evite să fie descoperit și ar fi facilitat contacte cu oficiali de
