Polonia a suferit pierderi de 230 de milioane de dolari în scandalul criptomonedelor legat de petrolul din Venezuela
Cursa pentru țiței și criptomonede a generat unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din istoria Poloniei, conform unei investigații realizate de Financial Times.
Acest caz scoate la iveală un aspect ascuns al pieței petrolului, unde monedele digitale și intermediarii obscuri au înlocuit metodele tradiționale de plată, oferind comercianților ocazia de a obține profituri mari, asumându-și riscuri considerabile.
În noiembrie 2023, pe un vas din Golful Persic, un director al celui mai mare grup energetic polonez, susținut de stat, i-a transmis unui tânăr comerciant să obțină petrol din Venezuela. Directorul era Samer Awad, care conducea divizia de tranzacționare elvețiană a companiei Orlen, iar comerciantul era Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul firmei de comerț cu petrol Hannon International din Dubai.
După această discuție, a început o tranzacție comercială complexă și ciudată, care a dus la pierderi de sute de milioane de dolari, sume mari de bani transferate în criptomonede pe stickuri USB în timpul întâlnirilor din Caracas și o cantitate mică de petrol venezuelean obținută în final.
Procurorii din Varșovia l-au acuzat pe Awad și alți foști directori ai Orlen Trading Switzerland (OTS) de gestionare frauduloasă. Premierul polonez Donald Tusk a inclus scandalul într-o campanie mai amplă de curățare a companiilor de stat, afirmând că „polonezii trebuie să afle adevărul”.
În acea perioadă, OTS a semnat un contract pentru achiziționarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la PDVSA, compania petrolieră de stat a Venezuelei, plătind 345 de milioane de dolari. OTS se aștepta să obțină un profit de 25-30 de milioane de dolari, conform unei surse FT.
După ce a transferat un avans de 230 de milioane de dolari, au apărut probleme. Tse a apelat inițial la un italian care locuia în Rusia și susținea că este „agent nominalizat al PDVSA”, prezentând un acord de confidențialitate. Pentru a obține criptomonedele necesare, Tse a folosit o firmă din Dubai, care i-a oferit 80 de milioane de dolari în USDT (Tether), în schimbul unui comision de 400.000 de dolari.
În total, au fost transferate 286 de milioane de dolari din partea companiei Hannon, care a obținut în schimb foarte puțin petrol. Pe 28 martie, OTS a reziliat contractul inițial, iar scandalul a devenit o criză legală și contabilă pentru companie.
Guvernul polonez a estimat că Orlen a înregistrat pierderi totale de cel puțin 424 de milioane de dolari în această încercare eșuată de a cumpăra petrol din Venezuela. Orlen continuă să încerce să recupereze suma de 230 de milioane de dolari transferată către Hannon, în timp ce procesul este încă în desfășurare.
Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2025, dar instanțele locale au respins cererea de extrădare, eliberându-l ulterior. Pe 15 aprilie 2024, după rezilierea contractului, un superpetrolier închiriat de compania poloneză a fost încărcat cu țiței într-un port din Venezuela, având ca destinație rafinăria Gujarat, deținută de Reliance Industries din India.
