Gabriel Daraban, reținut în dosarul privind contrabanda cu motorină. Demisionase de la Oil Terminal înaintea perchezițiilor
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind introducerea în România a 66.000 de tone de combustibil cu documente false. El și-a dat demisia cu o zi înainte de perchezițiile DIICOT.
Audieri și măsuri în dosar
Audierile s-au terminat noaptea târziu, după ce persoanele vizate în dosar au fost aduse, rând pe rând, la DIICOT. În urma audierilor, Gabriel Daraban a fost reținut. Astăzi va fi dus în fața judecătorilor, urmând să se afle ce măsură va primi.
În dosar au fost audiate zeci de persoane, printre care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați de la CEC Bank.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț a României. Mihai Daraban a plătit celebrul zbor privat cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
Gabriel Daraban a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră.
Investigația privind circuitul combustibilului
Potrivit procurorilor, Gabriel Daraban ar fi fost implicat într-o grupare infracțională care ar fi adus în România 66.000 de tone de combustibil cu acte false, cu ajutorul Vămii Constanța. Mecanismul ar fi implicat două firme din Malta și Elveția.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme. Facturile fictive și operațiunile comerciale nereale ar fi fost folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină.
Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Prejudiciul se ridică la peste 80 de milioane de lei.
Procurorii au descins la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe. Au verificat companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină, dar și persoane care s-ar fi aflat în spatele schemei infracționale.
Potrivit unor surse, schema ar fi avut în centru petrolul rusesc, a cărui proveniență ar fi fost ascunsă prin intermediul a două firme din Elveția și Malta, înainte ca petrolul să ajungă în România cu ajutorul Vămii Constanța.
DIICOT a venit cu o precizare în acest caz, subliniind „că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”. „Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”, potrivit DIICOT.
„Principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificiale a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată”, a spus Mihaela Porime, procuror DIICOT.
Reprezentanții OIL Terminal au transmis pentru Digi24 că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziție din noiembrie 2025 toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.
