Percheziții în București și mai multe județe, cu descoperiri de mașini de lux și sume mari de bani
Teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro au fost descoperite de anchetatori în urma unor percheziții desfășurate în Argeș, Vâlcea, Dolj și București.
Investigația vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false în scopul diminuării taxelor vamale pentru importurile de autoturisme de lux aduse din Statele Unite. În cooperare cu FBI, ancheta a scos la iveală suspiciuni privind comiterea unor furturi, înșelăciuni și tâlhării în America, urmate de spălarea banilor în România prin achiziția de case, autoturisme de lux și bijuterii.
Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. „Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
